Госфинмониторинг передал правоохранительным органам материалы об отмывании 183 миллиардов гривен. Как сообщили Кореспондент.net в Госфинмониторинге, с июня 2003 по апрель 2008 года, правоохранительным органам передано 2896 обобщенных материалов по поводу сомнительных финансовых операций. При этом, 2877 из них относятся к легализации средств, а 19 – финансированию терроризма. На протяжении указанного периода Госфинмониторинг передал в Генпрокуратуру 333 материала. 850 было передано в налоговую администрацию. 716 – в МВд, а 997 – СБУ. По результатам проверок материалов правоохранительными органами, возбуждено 720 криминальных дел. При этом, наложено арест на имущество на сумму 53,3 млн гривен, а изъято имущества на сумму 705,4 млн гривен. В суд направлено 95 криминальных дел, 54 из которых было рассмотрено судом и вынесено обвинительный приговор. Напомним, что по данным Transparency International уровень коррупции в Украине составил 2,7 пункта, по 10-бальной шкале, где 0 — максимум, а 10 — отсутствие коррупции вообще. Украина заняла 118 место, наряду с такими государствами как Бенин, Малави, Мали, Сан-Томе и Принсипе, имеющими по 2,7 пунктов.
Корреспондент
|
